Prevención de Lavado de Dinero

Nuestra firma cuenta con personal certificado por la CNBV, dedicado a las auditorías para el sector financiero.

Así mismo establecemos procesos de revisión para empresas y personas físicas con actividades consideradas vulnerables para el cumplimiento de obligaciones que emanan de LFPIORPI y disposiciones de carácter general relativas a PLD y CNBV.

Nuestras Líneas de Servicio
  • Auditorías al sector financiero para informar a la CNBV – sujetos obligados.
  • Elaboración de manuales de PLD.
  • Auditorías para verificar el cumplimiento de la normatividad relativa a actividades vulnerables.
  • Asesoría para el cumplimiento de normatividad.