Actividades Vulnerables.
Un enfoque integral para el cumplimiento de sus obligaciones.
El participante entenderá de manera integral el marco normativo de Prevención de Lavado de Dinero en México con el objetivo de cumplir de manera práctica con sus obligaciones y estar preparados para cualquier acto de verificación por parte de la autoridad.
Especialistas en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) certificados por la CNBV y por el IMCP expondrán a lo largo de 9 horas todo lo que un sujeto obligado debe de saber respecto al cumplimiento de sus obligaciones.
Temario:
MARCO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.
- Lavado de dinero.
- Organismos internacionales.
- Imagen de México ante el mundo.
MARCO NORMATIVO NACIONAL DE PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO.
- Código Penal.
- Autoridades y Facultades.
- Disposiciones de Carácter General
- Sector Financiero.
- Ley Anti Lavado.
ACTIVIDADES VULNERABLES.
- Sujetos Obligado.
- Cumplimiento de Obligaciones:
- Análisis de 15 obligaciones a cumplir.
- Contenido del Manual de PLD.
- Integración de Expedientes Únicos de Identificación.
- Presentación de Avisos.
- Sanciones Administrativas.
RESTRICCIONES AL USO DEL EFECTIVO Y SANCIONES.
- Restricciones al uso de efectivo.
- Actos u operaciones con Restricción de Efectivo.
- Obligaciones a cumplir.
- Sanciones Administrativas.
VISITAS DE VERIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS.
- Procedimiento de verificación.
- Cómo solventar una visita de verificación.
- Procedimiento de requerimiento.
- Cómo solventar un requerimiento.
- Medios de defensa.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Expositores Certificados en PLD/FT:
C.P.C. Alejandra Vallejo. L.D. Alejandro Ponce Rivera y Chávez.
Modalidad: Curso en línea.
Fechas: Del 27 al 29 de julio 2020.
Horario: 16:00 a 19:00 horas.
Inversión: $3,100.00 más IVA. $2,800.00 más IVA participantes anteriores. 10% de descuento en la inscripción de 2 o más participantes.
DATOS BANCARIOS:
Nombre: Vallejo Rico y Asociados, S.C. ,Banorte, S.A., Cuenta: 0187400907
Clabe: 072813001874009079.