Prevención de Lavado de Dinero
Nuestra firma cuenta con personal certificado por la CNBV, dedicado a las auditorías para el sector financiero.
Así mismo establecemos procesos de revisión para empresas y personas físicas con actividades consideradas vulnerables para el cumplimiento de obligaciones que emanan de LFPIORPI y disposiciones de carácter general relativas a PLD y CNBV.
Nuestras Líneas de Servicio
- Auditorías al sector financiero para informar a la CNBV – sujetos obligados.
- Elaboración de manuales de PLD.
- Auditorías para verificar el cumplimiento de la normatividad relativa a actividades vulnerables.
- Asesoría para el cumplimiento de normatividad.